松江清账公司清账案例
2016/2/26 11:00:25
松江清账公司清账案例
详细介绍
2005 年 2 月松江清账公司接到一个电话，打电话的是一家跨国公司集团驻广东总部建材部的李先生。在简短的通话之后，我们约见了地点，当面洽谈李先生的委托内容。
李先生为上海XX公司总部下属建材部的主管。 2004 年下半年经销商龙先生从建材部购买 200 吨钢材。（龙先生与该公司有着相当长的合作关系且双方合作都很满意）但年底的时候经销商龙先生被举报有偷税漏税的行为。涉案款项相当多，龙某被迫向有关部门交纳偷税漏税及处罚金额近 160万。李先生在得知该情况后顿感事情不妙，因为他们与龙某签定合同付款日期就要到了。李先生马上打电话给龙某结果手机关机，打到他公司说他人不在。李先生立刻感到事情的严重性，就在李先生感到困惑时他看到我们的户外广告，立刻打电话给我们。在听取整个来龙去脉之后，我们告别了李先生的公司。第二天一份详细的调查计划书交到李先生的手里，当他看完计划书之后面露喜色。有了你们我现在倒不慌了，毕竟涉及 200 吨塑钢型材。
但李先生又说，昨晚他打通了龙某的电话，龙说他会给他钱的，又说大家又不是第一次合作。请我相信他，但合同到期必须付款，但李先生也考虑到各种原因，说和龙虽非第一次合作，但龙出了事情谁也说不准，有道是知人知面不知心。至于找龙本人李先生说不用了，他现在只想知道钢材在哪里，因为就李先生公司掌握的情况，这批钢材现在还在龙某的手里。很可能还在广东。
然后我们又对这批钢材进行了了解，大家都知道这种塑钢材料以重量轻、坚硬度强、不易变形的特点。在当今建筑市场很受欢迎已基本取代以往钢铁材料根据我们的分析这批 200 吨的钢材体积相当庞大必须放在大型的仓库。
松江清账公司在掌握了以上质料后，我们对龙某的手机通话清单进行了详细的对比和排查（手机通话清单有本公司调取）并派出探员在外实地了解和网上搜索上海的大型仓库集中地。在公司和探员的共同努力下并得到李先生提供的线索，可以基本确定这批塑钢就在上海闸北。这点被征证实以后我们出动十几名探员驱车赶到闸北区，闸北区乃城郊结合地，大路少，小路多。公司领导决定探员兵分六路，对大盈进行地毯式搜索和排查。功夫不付有心人，终于在数个小时探员小赵在闸北区东北角发现一个大型仓库里面堆满了李先生公司品牌的塑钢。经李先生公司的人员核实之后确实是李先生的塑钢。
李先生为上海XX公司总部下属建材部的主管。 2004 年下半年经销商龙先生从建材部购买 200 吨钢材。（龙先生与该公司有着相当长的合作关系且双方合作都很满意）但年底的时候经销商龙先生被举报有偷税漏税的行为。涉案款项相当多，龙某被迫向有关部门交纳偷税漏税及处罚金额近 160万。李先生在得知该情况后顿感事情不妙，因为他们与龙某签定合同付款日期就要到了。李先生马上打电话给龙某结果手机关机，打到他公司说他人不在。李先生立刻感到事情的严重性，就在李先生感到困惑时他看到我们的户外广告，立刻打电话给我们。在听取整个来龙去脉之后，我们告别了李先生的公司。第二天一份详细的调查计划书交到李先生的手里，当他看完计划书之后面露喜色。有了你们我现在倒不慌了，毕竟涉及 200 吨塑钢型材。
但李先生又说，昨晚他打通了龙某的电话，龙说他会给他钱的，又说大家又不是第一次合作。请我相信他，但合同到期必须付款，但李先生也考虑到各种原因，说和龙虽非第一次合作，但龙出了事情谁也说不准，有道是知人知面不知心。至于找龙本人李先生说不用了，他现在只想知道钢材在哪里，因为就李先生公司掌握的情况，这批钢材现在还在龙某的手里。很可能还在广东。
然后我们又对这批钢材进行了了解，大家都知道这种塑钢材料以重量轻、坚硬度强、不易变形的特点。在当今建筑市场很受欢迎已基本取代以往钢铁材料根据我们的分析这批 200 吨的钢材体积相当庞大必须放在大型的仓库。
松江清账公司在掌握了以上质料后，我们对龙某的手机通话清单进行了详细的对比和排查（手机通话清单有本公司调取）并派出探员在外实地了解和网上搜索上海的大型仓库集中地。在公司和探员的共同努力下并得到李先生提供的线索，可以基本确定这批塑钢就在上海闸北。这点被征证实以后我们出动十几名探员驱车赶到闸北区，闸北区乃城郊结合地，大路少，小路多。公司领导决定探员兵分六路，对大盈进行地毯式搜索和排查。功夫不付有心人，终于在数个小时探员小赵在闸北区东北角发现一个大型仓库里面堆满了李先生公司品牌的塑钢。经李先生公司的人员核实之后确实是李先生的塑钢。
